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(展期课程4h)“资管新政”概貌及其影响
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反洗钱体系
简介
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任务列表
第1任务: 第一章 反洗钱基础知识概览 1.1 洗钱的定义
第2任务: 第一章 反洗钱基础知识概览 1.2 洗钱的危害以及反洗钱的意义
第3任务: 第一章 反洗钱基础知识概览 1.3 洗钱的特征以及过程
第4任务: 第一章 反洗钱基础知识概览 1.4 洗钱的方式
第5任务: 第一章 反洗钱基础知识概览 1.5 国际反洗钱组织介绍
第6任务: 第二章 金融机构反洗钱核心义务 2.1 规定金融机构反洗钱义务的法律法规
第7任务: 第二章 金融机构反洗钱核心义务 2.2 参与反洗钱工作的部门
第8任务: 第二章 金融机构反洗钱核心义务 2.3 金融机构反洗钱内部控制制度
第9任务: 第二章 金融机构反洗钱核心义务 2.4 金融机构的客户身份登记制度
第10任务: 第二章 金融机构反洗钱核心义务 2.5 金融机构的大额和可疑交易报告制度
第11任务: 第二章 金融机构反洗钱核心义务 2.6 金融机构反洗钱的其他义务
第12任务: 第二章 金融机构反洗钱核心义务 2.7 对反洗钱工作人员和金融机构的处罚
第13任务: 第三章 反洗钱客户身份识别实务 3.1 客户身份识别的基本概念
第14任务: 第三章 反洗钱客户身份识别实务 3.2 客户身份识别工作的意义
第15任务: 第三章 反洗钱客户身份识别实务 3.3 客户身份识别工作的基本要求
第16任务: 第三章 反洗钱客户身份识别实务 3.4 客户身份识别工作的基本原则
第17任务: 第三章 反洗钱客户身份识别实务 3.5 客户身份识别的主要措施和手段
第18任务: 第三章 反洗钱客户身份识别实务 3.6 对新客户的身份识别;开立对公账户
第19任务: 第三章 反洗钱客户身份识别实务 3.7 对新客户的身份识别;建立个人账户
第20任务: 第三章 反洗钱客户身份识别实务 3.8 对新客户的身份识别;提供一次性金融服务
第21任务: 第三章 反洗钱客户身份识别实务 3.9 客户身份识别的风险分类
第22任务: 第三章 反洗钱客户身份识别实务 3.10 客户身份的重新识别
第23任务: 第四章 反洗钱可疑交易识别与报告策略 4.1 反洗钱可疑交易的概念
第24任务: 第四章 反洗钱可疑交易识别与报告策略 4.2 反洗钱可疑交易判断的因素
第25任务: 第四章 反洗钱可疑交易识别与报告策略 4.3 处理可疑交易的注意事项
第26任务: 第四章 反洗钱可疑交易识别与报告策略 4.4 反洗钱可疑交易的识别过程
第27任务: 第四章 反洗钱可疑交易识别与报告策略 4.5 反洗钱可疑交易的识别方法
第28任务: 第四章 反洗钱可疑交易识别与报告策略 4.6 反洗钱可疑交易报告的编写
第29任务: 第五章 反洗钱重难点深度剖析 5.1 反洗钱重难点大纲
第30任务: 第五章 反洗钱重难点深度剖析 5.2 三小时浓缩:反洗钱工作体系介绍和案例分析
第31任务: 第五章 反洗钱重难点深度剖析 5.3 CRS和FATCA
第32任务: 第五章 反洗钱重难点深度剖析 5.4 反恐融资的若干焦点问题
第33任务: 第五章 反洗钱重难点深度剖析 5.5 反洗钱重难点
第34任务: 第五章 反洗钱重难点深度剖析 5.6 三位一体
第35任务: 第六章 反洗钱案例分析与解读 6.1 基于信用证和跨境电交易的洗钱风险点分析专题
第36任务: 第六章 反洗钱案例分析与解读 6.2 汪灵罡主讲:金融机构洗钱风险管理处罚要点及分析(上)
第37任务: 第六章 反洗钱案例分析与解读 6.3 汪灵罡主讲:金融机构洗钱风险管理处罚要点及分析(下)
第38任务: 第六章 反洗钱案例分析与解读 6.4 汪某投资企业洗钱案分析
第39任务: 第六章 反洗钱案例分析与解读 6.5 海南地下钱庄案分析
第40任务: 第六章 反洗钱案例分析与解读 6.6 厦门远华走私案分析
第41任务: 第六章 反洗钱案例分析与解读 6.7 银行违反反洗钱报告业务分析