林建煌:解读最新信用证案例
课程背景
随着新疫情的爆发,势必恶化实体信用环境,国际信用证、国内信用证的机制面临巨大挑战。
最新直播公开课《战疫情,解读最新信用证案例》特邀国际商会中国国家委员会信用证专家带你解读最新法院案例和国际商会意见,帮助您正确处理业务,防控单证风险,顺利渡过危机,助力业务经营。
课程目录及主题:
战役情,解读最新信用证案例
课程时长:6个大课时
授课老师:林建煌老师
课程内容:
一、国内法院案例
(一)浙江兴业集团诉宁波华聚国际贸易有限公司、海宏化工进出口有限公司、交通银行国际证福费廷案点评
解读点:
1、如何认定欺诈?伪造单据是欺诈,还是诈骗?
2、如何认定善意第三人?如何认定合格议付?如何认定善意?有没有违反银保监会监管规定?是否违反反洗钱规定?
3、融资银行与受益人没有签订议付协议,是否算议付?融资银行没有告诉受益人接受指定加以议付,是否算议付?
4、关联交易会冲击善意议付行的地位吗?
5、交通银行办理离岸账户开户的不规范行为,是否会冲击善意议付行地位?
6、福费廷资金流向,是否会冲击善意议付行的地位?
7、当事银行是否事先知道本案的判决结果?如果知道的话,为什么还要一而再再而三上法庭?
(二)青岛凯扬公司开证行未提示不符点付款案点评
解读点:
1、何为开证行与申请人拥有独立的审单权利与审单义务?
2、欺诈下开证行审单免责吗?
3、无欺诈下开证行审单免责吗?
4、我们该如何应对?
(三)帝圣矿业国内证自开自贴案点评
解读点:
1、什么是议付?贴现是议付吗?福费廷是议付吗?
2、自开自贴的追索权风险?
3、自开自贴的“债混同”风险及其应对?
二、国际商会意见
TA860 备件是否属于额外货物?
TA862 空运单据是否一定要注明出具日期?
TA867 对单据签署要求“and/or”的理解
TA868rev Technical Acceptance Certificate上的保留条款是否影响单据的功能?
TA.879rev2:偿付延迟是否适用于罚息?
TA.880rev:止付令下福费廷可以付款吗?
TA881rev 第一次支款被拒付的背景下,第二次支款是否可以独立支款?
TA.882rev:信用证规定:第三方单据不可接受。什么含义?如何执行?
TA.883rev:提交的空运单上显示了多次合同号,其中一次显示少了“OY-XYZ”,是否构成不符?空运单在签署栏显示了承运人的同时,同时在其他处显示了不同的第一承运人,是否构成不符?
TA.884rev:开证行是否可以援引银行内部的反洗钱政策拒付?是否可以援引反洗钱法律拒付?
TA.885rev:信用证规定CIF条件和多式运输方式。提交的提单显示卸货港和最后目的地的内陆货运费由收货人承担。是否可以接受?
TA886rev:受益人收到国际信用证,英文开立,所交发票由受益人盖了一个中文印章,其他地方未显示受益人名称。是否可以拒付?
TA887:信用证要求提交一份履约保函,由一家著名的越南银行或国际银行的越南本地分行开出。提交的履约保函,由一家国际银行的伦敦分行开出,由该本地分行通知。是否构成不符?
TA888rev:信用证规定一旦持单拒付,之后放单给申请人,开证行免责。开证行真得免责吗?
TA889rev:EUR1证书上的收货人与提单不一致。是否可以拒付?
TA890:提单显示签署格式为:ROH on behalf of HAP – the Carrier”。开证行拒付:提单未显示签署人身份?
适合人员:
讲师简介:
林建煌老师
主要研究研发成果
服务客户
林老师授课经验丰富,主要服务客户涵盖:
工商银行总行、交通银行总行、进出口银行总行、邮储 总行、中信总行、⺠生总行、兴业总行、浦发总行、平安总行、广发总行,各大城农商行, 中石油集团、远东租赁、中化财务公司、昆明钢铁集团等。
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